Conformité réglementaire

Compliance & éthique

La conformité réglementaire sécurise votre licence d’opérer : cartographie des exigences, mise en œuvre des contrôles et pilotage par la gouvernance pour réduire les risques juridiques, financiers et réputationnels.

Exigences légales & sectorielles
Dispositifs & preuves de conformité
Culture & formation des équipes

Protection des données à caractère personnel

Nous aidons à structurer votre conformité « vie privée » : registres des traitements, analyses d’impact, gouvernance des accès et sous-traitants, ainsi que la documentation attendue face aux autorités et à vos clients.

Artworks International accompagne la mise en œuvre pragmatique de mesures adaptées à votre contexte, pour concilier réglementation, exploitation des données et confiance des personnes concernées.

Protection des données et conformité réglementaire

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Nous soutenons la mise à niveau de vos dispositifs LCB-FT : identification et vérification de la clientèle, vigilance continue, déclarations aux autorités et traçabilité des décisions, en cohérence avec votre profil de risque.

Nos interventions visent des procédures opérationnelles, la formation des métiers concernés et un dispositif d’audit interne adapté aux attentes des superviseurs.

ISO 37001 — management de la corruption et due diligence

Le référentiel ISO 37001 et les programmes anticorruption renforcent l’intégrité des relations d’affaires : cartographie des expositions, codes de conduite, contrôles sur les tiers et processus d’enquête interne.

Nous accompagnons l’évaluation de maturité, la préparation à la certification ou la conduite de diligences ciblées sur vos partenaires et opérations sensibles.

Conformité aux référentiels prudentiels de l’UMOA

Les institutions soumises aux normes prudentielles de l’Union monétaire ouest-africaine doivent aligner gouvernance, contrôles internes et reporting sur les exigences en vigueur pour sécuriser la solidité du système.

Artworks International assiste dans l’interprétation des référentiels, la structuration des dispositifs de conformité et l’harmonisation des pratiques entre siège et réseaux.