Formation LCB/FT
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (LCB/FT)
1 journée
Présentation
Dans un environnement économique de plus en plus réglementé, les entreprises doivent accorder une attention particulière à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Le respect de ces exigences implique la mise en place de dispositifs de conformité adaptés, ainsi que le renforcement continu des capacités des acteurs à travers des formations et des actions de sensibilisation. Ces initiatives permettent notamment de mieux comprendre et détecter les mécanismes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans les opérations financières, et de préserver l'intégrité, la crédibilité et la pérennité de l'organisation.
Objectifs
- Renforcer la culture de conformité et les capacités des Administrateurs en matière de LBC-FT-FP.
- Rappeler le cadre institutionnel et l'actualité réglementaire en la matière.
- Cerner les vulnérabilités de la gestion de fortune / d'actifs aux risques de blanchiment de capitaux.
- Présenter les récentes conséquences des évaluations mutuelles du GAFI.
Public cible
Dirigeants et cadres supérieurs ; responsables conformité et gestion des risques ; agents des institutions financières ; auditeurs internes et contrôleurs internes ; professionnels du droit et de la finance.
Programme
Formation d'une journée combinant apports théoriques (exposés et présentations), un haut degré d'interactivité, des scénarios opérationnels vécus, des études de cas et des exemples concrets, avec un quiz de validation des acquis en fin de session.
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